Trước đó, tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã lập các dự án ma, phân lô bán nền trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.
Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.
Các dự án bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lập ra để lừa đảo gồm: Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, đường 29, Long Thuận City (quận 9, nay là TP Thủ Đức), Linh Xuân - Thủ Đức (quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức).
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng bị bà Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án nêu trên.
Yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
