Theo Thanh Niên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, ông trùm 'dự án ma' địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.
Trong đó, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, 33 tuổi, quê Quảng Bình), Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm và Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện, 21 tuổi) ngoài tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn bị truy tố về tội “Rửa tiền”; Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), Kế toán trưởng Công ty Alibaba bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Bên cạnh đó trong số các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang), Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào tháng 6.2019; và Huỳnh Thị Ngọc Như (28 tuổi, quê Đồng Nai), Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba.
Pháp Luật TP.HCM thông tin theo điều tra, 23 bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Nhóm này quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Theo cơ quan CSĐT, thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm là để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Luyện cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Thực tế, khách hàng sẽ không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết khi đến hạn mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.
Ngày 18-9-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.
Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai anh em Luyện, Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Ngoài ra, qua định giá cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.
