Căn cứ vào đơn tố cáo từ người của địa ốc Kim Oanh, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn số 695 gửi Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị sở chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng được thực hiện trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến nay, đối với các cá nhân gồm: Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Trần Ngọc Bích (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Hoàng Minh (ngụ Gò Vấp, TP.HCM), Hồ Thị Diễm Trang (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Công Sương (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phú (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).
Yêu cầu trên nhằm để xác minh nội dung tố cáo của các ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) tố cáo các cá nhân trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản theo hai quyết định giải quyết tố cáo số 33 (tháng 11-2020) và số 35 (tháng 12-2020) của văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Trần Qúi Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, vào tháng 12-2020, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Còn tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quí Thanh và một số cá nhân khác.
Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với: Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Trong lúc đó, địa ốc Kim Oanh cũng dang trong tình trạng bị điều tra hình sự.Ngày 7-11-2020, Cơ quan điều tra (công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án (chưa khởi tố bị can) trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP DV-TM và XD Địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra.
FB Hoàng Linh
