Thông tin ban đầu, chiều tối 22/6, Đội cảnh sát kinh tế và môi trường Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, quê Ninh Bình) đang thu tiền trả góp của chị Phạm Thị Kim N. trước cổng Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình).
VOV thông tin, làm việc với cơ quan công an, Sơn khai cho chị N. vay số tiền 30 triệu đồng và thu về 41,8 triệu đồng trong vòng 22 ngày. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần, Sơn đã thu về 11,8 triệu đồng tiền lãi, tương đương 40% tiền gốc.
Qua khai thác nhanh từ Sơn, lực lượng công an bất ngờ đột kích căn nhà tại tổ 23, khu phố 2A, phường Long Bình do Nguyễn Tiến Thành đứng ra thuê làm "hang ổ" hoạt động của nhóm.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà có 8 nghi can, 2 ôtô, 5 xe máy, nhiều tài liệu và hợp đồng cho vay nặng lãi. Toàn bộ người và tang vật sau đó được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra.
Bước đầu, các nghi can khai bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2020, "khách hàng" chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, giao dịch chủ yếu qua hình thức chuyển khoản. Với thủ đoạn này, các nghi can đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
