Đặng Thị Trinh Nữ (31 tuổi, ở Quảng Nam) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả con dấu của Văn phòng Công chứng thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Đội tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 tại địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Các quyết định trên đã được thi hành ngày 9/9 sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu của Văn phòng Công chứng thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT sau khi tiếp nhận thông tin, đã phân công điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ.
Qua đấu tranh, Đặng Thị Trinh Nữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng; góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời nhưng thực tế đối tượng dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ.
Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng là làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật, Đặng Thị Trinh Nữ đã đặt làm con dấu giả của Văn phòng Công chứng và lập 2 hợp đồng giả mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 2 khách hàng, thể hiện 2 khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho đối tượng để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng.
