Thông tin cho biết vào chiều 20/7, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính văn phòng 302 tòa nhà số 15/28 Đoàn Như Hài (phường 12, quận 4), phát hiện tại căn hộ trên có 7 người gồm: Điền Di Quý (Tian Yi Gui, SN 1992,Trung Quốc; tạm trú chung cư H3, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4); Nguyễn Thụy Hoàng Anh (SN 1995, ngụ chung cư Trúc Giang, phường 13, quận 4).
Đặng Thị Diễm My (SN 1997, tạm trú đường Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5); Nguyễn Thị Lương Thuần (SN 1994, trú đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình); Bùi Anh Khoa (SN 1998, trú Xóm Chiếu, phường 16, quận 4); Lưu Thúy Vy (SN 1996, đường 22, phường 4, quận 4) và Lưu Thị Kim Oanh (SN 1998, trú đường 22, phường 4, quận 4).
Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng trên đang hoạt động cho vay tiền qua mạng thông qua Công ty Thái Bình Dương do Điền Di Qúy (Tian Yi Qui) điều hành hoạt động. Vụ việc có dấu hiệu cho vay lãi nặng bằng hình thức thông qua ứng dụng trên điện thoại.
Nhóm người tại cho vay qua app - Ảnh: Công an cung cấp
Cụ thể, công ty này cho khách hàng vay tiền qua app với tên gọi: VNCARD, ABLOAN. Bước đầu công an Q. 4 xác nhận các app này cho vay với số tiền cho vay tối đa mỗi lần là 2 triệu đồng/hồ sơ. Với mỗi hồ sơ vay 2 triệu đồng khách hàng sẽ nhận được 1,2 triệu đồng, công ty sẽ giữ lại tiền lời là 800.000 đồng, tương đương với 40% số tiền vay.
Thời gian vay là 8 ngày; tương đương với lãi suất 5%/ngày. Nếu qua 8 ngày khách không trả đủ khoản vay là 2 triệu đồng thì sẽ chịu phí phạt là 4% số tiền vay/ngày (tương đương với 80.000 đồng/ngày). Hiện nay khách hàng tối đa được vay một lần là 5 triệu đồng và thực nhận là 3,5 triệu đồng.
Hiện, Đội cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 4 (TP. HCM) tiếp tục tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu “cho vay lãi nặng” nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
