Ngoài ra, nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, Cơ quan điều tra đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát và ngăn chặn việc chuyển nhượng doanh nghiệp, dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân Đinh Hồng Hải (nguyên Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (có trụ sở tại Q.Tân Bình, TP.HCM), nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Công ty CP Tân Hoàng Thắng)) và của 2 công ty này. Việc chuyển nhượng (liên quan đến 3 dự án nói trên) chỉ được thực hiện khi có ý kiến của Cơ quan điều tra.
Bị can Đinh Hồng Hải. Ảnh BCACC
Theo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Đinh Hồng Hải để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174, bộ luật Hình sự 2015.
Theo C03, bị can Đinh Hồng Hải đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam, để vay tiền Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đó chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.
