Ngày 18.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án ông Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group) và các đồng phạm đã thành lập nhiều công ty, huy động vốn trái phép chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người dân.

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Tuấn Em, nguyên là giám đốc Công ty cổ phần và đầu tư bất động sản Eagle Land (Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TV Thiên Lộc), để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22-10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Văn Tài - giám đốc Công ty Năm Tài, về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hàng chục khách hàng mua đất "ma" của Công ty Thiên Ân Phát tiếp tục kéo đến trụ sở công ty này và Công an quận Thủ Đức tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lừa đảo.

Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, xử lý, nhưng các dự án “ma” vẫn mọc lên như nấm ở nhiều tỉnh thành phía Nam như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An…, khiến hàng trăm người dân đổ tiền mua bất động sản mà các đối tượng lừa đảo vẽ ra.