Kết quả điều tra bổ sung đã tiếp tục làm rõ 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" do Nguyễn Thái Luyện, người sáng lập Công ty Alibaba, chủ mưu và 22 pháp nhân khác trong đó có vợ, hai em trai của Luyện đã góp sức.
Những người này đã vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự phân lô tách thửa trái phép bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt của họ hơn 2.300 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi được một lượng tài sản lớn có giá trị khoảng 1.551 tỷ đồng, trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất ở tại nhiều tỉnh thành, 23 ô tô xe máy các loại và một số tài sản khác.
Trước đó, ngày 26/2, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Công an TP để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung là một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Công ty CP địa ốc Alibaba. Lý do trả hồ sơ được xác định là làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc giám định tài sản, giám định số vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trong quá trình khám xét.
