Theo điều tra, từ tháng 9.2020, Vân và Huy đã thuê người làm giả 19 cuốn sổ đỏ giả sau đó cùng với Thành, Huy tìm những người đang có nhu cầu mua đất ở Bình Dương để chào mời bán với giá thấp hơn giá thị trường.
Khi tìm được người mua, nhóm nghi can đã đưa sổ đỏ giả ra cho người mua tin tưởng sau đó nhận tiền đặt cọc, thoả thuận mua bán.
Thanh Niên đưa tin, ngày 16.12, khi nhóm nghi can vừa nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc của một khách hàng thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ thêm 790 triệu đồng, nhiều cuốn sổ đỏ giả và giấy thế chấp sổ đỏ…Qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm nghi can đã dùng sổ đỏ giả lừa bán đất cho 13 người, chiếm đoạt số tiền trên 12,8 tỉ đồng.
Theo Tuổi Trẻ, ngày 18.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Mai Tuấn Khanh (48 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra hành vi vi phạm liên quan việc nhận hơn 2 tỉ đồng làm giả giấy tờ đất.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 11.2020, tại một quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), Mai Tuấn Khanh có nhận tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng của 3 người đàn ông đưa cho Khanh làm giấy tờ đất đai.
Sau đó, khi phát hiện giấy tờ mà Khanh đưa cho họ là giấy tờ giả, sáng 16-12 cả ba người đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Đến chiều 16.12, khi Khanh hẹn gặp và tiếp tục nhận tiền từ một nạn nhân tại quán cà phê trên đường Hoàng Dư Khương (quận 10) thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 bắt quả tang.
