TÙNG LÂM
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng
Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions bị úp vì tín dụng đen
Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen", khởi tố 9 bị can về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Các bị can bị khởi tố là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.Nhóm người này ở độ tuổi 32-55; ở các quận 3, 10, 12, Gò Vấp...
Công an đang đọc lệnh khởi tố bị can
Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng.Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua hai trang web, 3 công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp 7-64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
PS: Mọi người hết sức cân nhắc và thận trọng khi tiếp cận vay tiền tại các công ty tài chính nhé. hãy lựa chọn các tổ chức uy tín, tốt nhất là có nguồn gốc từ các ngân hàng TMCP hoặc ngân hàng nhà nước, bên cạnh đó hãy lưu ý, đọc thật kỹ các quy định về lãi suất nhé!
CRE Tùng Lâm