Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an TP.Biên Hòa kêu gọi những ai đã vay tiền của các đối tượng trên hãy liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi', 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ thôn Láng Cát xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về 2 tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.
Công an quận 12 đã xác định được băng nhóm tội phạm nêu trên có khoảng 6 đối tượng cùng đồng hương quê Thanh Hóa, hiện cùng tạm trú tại chung cư HQC (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn), trong đó 2 đối tượng cầm đầu là Tuấn và Nam. Đến trung tuần tháng 3-2021, CAQ12 lần lượt tóm gọn băng nhóm đối tượng trên. Ngoài Nguyễn Đình Tuấn và Mai Công Nam còn có thêm Mai Công Nguyên (SN 1992), Hồ Sỹ Đại (SN 1992), Mai Công Đồng (SN 1992) và Mai Xuân Ba (SN 1990).
Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm người từ các tỉnh phía bắc Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội... đến Quảng Bình cho vay nặng lãi với lãi suất từ 250 - 365%/năm.
Đại tá Trần Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh cho hay vụ án trên đang được Công an thị xã Phú Mỹ thụ lý điều tra.
Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành lệnh khám xét nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, SN 1965, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Công ty Kim Oanh Đồng Nai có nguy cơ bị mất trắng một dự án bất động sản về tay người khác bởi chiêu trò cho vay được đảm bảo bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Phía sau những bản hợp đồng tưởng như là “hoàn hảo” là những toan tính và việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của những người dẫn dắt cuộc chơi.
Không có tài khoản? Đăng ký
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới qua email.