Theo Tuổi Trẻ trước đó, rạng sáng 8-1, Phòng cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh này cùng với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ có liên quan đã chia thành 10 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp 10 điểm là nơi ở của nhóm cho vay lãi nặng tại các địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 3 sổ ghi chép, 9 thẻ ATM, hơn 60 triệu tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như sổ hộ, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...
Cơ quan công an đã triệu tập 13 người liên quan để đấu tranh, khai thác. Bước đầu, nhóm này khai nhận từ năm 2019 đến nay đã cho khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 1 tỉ đồng với lãi suất từ 250 - 365%/năm.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự ba người, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trước đó Zing News thông tin, ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phạm Đức Điệp (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (28 tuổi), Đào Văn Hùng (46 tuổi, cùng quê Ninh Bình), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng đối tượng Hoàng Văn Phi (44 tuổi) được gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành đã bắt quả tang Điệp thu tiền lãi của một người dân tại khu phố 4, phường Long Hoa (thị xã Hòa Thành). Khám xét nơi ở của một số người này tại ấp Bình Long, xã Thái Bình (huyện Châu Thành), công an thu giữ gần 140 triệu đồng, 1 thùng giấy đựng nhiều tờ rơi cho vay trả góp, 6 thẻ ATM các loại, nhiều giấy ghi nợ…
Qua điều tra, công an xác định từ năm 2018, nhóm Điệp bắt đầu cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Điệp in nhiều tờ rơi cho vay trả góp rồi đi rải, phát trên các tuyến đường ở TP Tây Ninh và thị xã Hoà Thành.
Từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt, nhóm Điệp đã cho hơn 100 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Với hình thức cho vay nóng, lãi suất từ 180% đến 720% một năm; cho vay tiền góp ngày với lãi suất 125% một năm. Khi cho người dân vay tiền, nhóm Điệp sẽ thu giữ giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của con nợ, theo Báo Giao Thông.
